كتبت / بسمة أبو بكر
الحكومة الإسبانية تلاحق المقاول “محمد علي”
إسبانيا تتهم محمد على بغسيل الأموال
اتهمت جهات رسمية إسبانية، المقاول الهارب خارج البلاد محمد علي ،بتهمة مزدوجة تتعلق بغسيل أموال والتهرب الضريبي. وأشارت إلى أن محمد علي لم يستكمل أوراق طلبه اللجوء إلى إسبانيا حتى الأن
إحالة الاتهامات إلى الجهات القضائية المختصة
إحالة وكالة الدولة لإدارة الإيرادات ووحدة الجرائم المالية والضريبية بالشرطة الوطنية الإسبانية هذه الاتهامات إلى الجهات القضائية المختصة ، وأكدوا أن محمد علي هرب كميات كبيرة من الأموال الأجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى إسبانيا، واستخدم جزء منها في تجديد مكان سكنه بإسبانيا، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة
اقرأ أيضاً:
- أسعار مجموعات التقوية المدرسية لهذا العام | تفاصيل
- فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة حتى 21 سبتمبر
- قرارات وزارة التربية والتعليم في امتحانات المؤجلين في الثانوية العامة 2020
- قرارات وزير الداخلية فيما يخص الأفراح والجنازات 2020
وبمتابعةراديو نجومنا تم تقديم بلاغا في فبراير 2019 أكد تهريب محمد لمبلع 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا في 3 حقائب في الفترة ما بين ديسمبر 2018 إلى أوائل 2019، وفعل ذلك بمساعدة شخص ما ولكن لم يتم الكشف عنه حتى الأن التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي غرامينيت في برشلونة.
استهلاك محمد علي للأموال المُهربة
وأوضح البلاغ أن هذه المبالغ، دخلت إسبانيا بطريق غير مشروع، وتم استهلاكها في إجراء تعديلات على الشاليه، الذى يسكنه محمد علي بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات في شكل نقود سوداء دخلت بطرق غير مشروعة البلاد.
وأكد البلاغ الذي تحقق فيه السلطات الآن أن سداد المبلغ تم بدون دفع ضريبة المبيعات التى تعد 50% من إجمالي المبلغ، إذ تم دفع مبلغ 644304.57 يورو مقابل جزء من أعمال التجديدات.
اتهام جديد يُلاحق “محمد على”
وكشف البلاغ أيضاً عن أن المبالغ، التي تم تهريبها بشكل غير شرعي وتم إنفاق جزء كبير منها وتم سداد الدفعة الأولي منها تقدر بـ 93984 يورو وتمت عن طريق شركة ميدريرفور، قد بلغت قيمتها في المرحلة الثانية من التجديد 1.28 مليون يورو وتم إسنادها لمكتب ألونصو بابلاجير الهندسي.
السلطات الإسبانية تُواصل التحقيقات في إتهامات محمد على
وتستمر السلطات المقيمة على التحقيق حاليا على دراسة ملف محمد علي من خلال الاتهامات المسندة إليه بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي،ونشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة انه تزامن مع ارتكاب المخالفات في محل التحقيق.
